Cae una banda que estafó 1,4 millones de euros con datos robados de una inmobiliaria de Madrid | España

La Policía ha desarticulado una banda que estafó 1,4 millones pidiendo créditos con datos robados de una empresa dedicaba a gestionar alquileres en viviendas nuevas de Madrid y adquirió 32 vehículos con el mismo sistema. Los arrestados están investigados por solicitar préstamos a nombre de terceras personas, aportando sus DNI falsificados y nóminas, y por comprar coches que luego vendían en Francia, Portugal o Argelia.

Las víctimas de este caso llegan por partida triple: las personas que pidieron créditos sin saberlo porque usurparon su identidad, y que luego entraron en las listas de morosos; los concesionarios que vendieron los vehículos; y quienes los compraron luego y de buena fe. Han sido detenidas 15 personas, lideradas por empresarios de la compra y venta de vehículos con antecedentes policiales. Durante la operación, bautizada Roca-Bujía, se han intervenido 61 cuentas bancarias y recuperado 13 de los 32 que el grupo compró mediante este sistema.

Los investigadores creen que la red accedió a la base de datos de la inmobiliaria a través de una persona que trabajó durante un tiempo para ellos y que ya no lo hacía. Sus clientes, de clase media alta, eran quienes figuraban como solicitantes de los préstamos, sin saberlo. El grupo actuaba principalmente por internet. Pedían créditos online falsificando la documentación ―mantenían el nombre en el DNI, pero ponían la fotografía de una tercera persona― y adquirían y vendían los vehículos, también a través de la red. Evitaban todo contacto físico, hasta que no tenían más remedio, con una entrega de documentación, señala Francisco González, jefe de sección de Crimen Organizado de Policía Nacional en Madrid.

Los vehículos que adquirían eran “nuevos de kilómetro cero” de gama media-alta, pero en los registros de la operación se les han intervenido otros de mayor valor, como un Ferrari y un Tesla, que consideran fruto de su actividad delictiva y que han sido expuestos este viernes en el complejo policial de Canillas, en Madrid. Los investigadores atribuyen a la red la petición de créditos fraudulentos valorados en 1,4 millones para diferentes a la compra de vehículos y que todavía no han sido especificados. La cifra podría elevarse porque todavía está pendiente el análisis de los dispositivos electrónicos.

Una serie de coches estacionados durante demasiado tiempo en zonas residenciales de la capital, sucios y en los que se acumulaba la publicidad, fue el punto de partida de los investigadores, que comenzaron a tirar del hilo. Según el responsable policial, una vez que la red adquiría los vehículos los dejaban quietos un tiempo, para darles seguridad, una acción que en argot policial se denomina enfriar. Después, los sacaban del país por carretera lo más rápidamente posible. Para deshacerse de ellos contaban con una red de ventas en el extranjero, añaden las fuentes consultadas.

Una de las claves de la investigación, según fuentes policiales, ha sido localizar con rapidez esos vehículos comprados fraudulentamente, ya que alguno ya estaba en manos de compradores de buena fe, y vincularlos con la trama fraudulenta. Parte de los vehículos se adquirieron a nombre los clientes de la empresa inmobiliaria, pero también hay víctimas que no tienen relación.

La organización llevaba a cabo la mayor parte de su actividad delictiva en una nave de San Fernando de Henares (Madrid), aunque también se han producido registros en las provincias de Ciudad Real y Guadalajara. A los principales implicados se les ha intervenido cuatro vehículos, tres de ellos de lujo, dos motores de coches que figuraban como sustraídos, dos documentos de identidad falsificados y otros pendientes de estudio, además de nueve placas de matrícula, dispositivos electrónicos y anotaciones de transacciones de criptomonedas.